WARGA INDIA YANG TERLIBAT DALAM PENIPUAN CALL CENTER SENILAI $ 312 JUTA DIEKSTRADISI DARI SINGAPURA KE AS

WARGA INDIA YANG TERLIBAT DALAM PENIPUAN CALL CENTER SENILAI $ 312 JUTA DIEKSTRADISI DARI SINGAPURA KE AS

BUNDAPOKER

Warga negara India berusia 42 tahun diekstradisi ke Amerika Serikat pada Kamis (18 April) karena perannya dalam penipuan call center yang menargetkan lebih dari 15.000 orang di AS. Korban ditipu setidaknya US $ 230 juta (S $ 312 juta).

Dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Sabtu, Kamar Jaksa Agung (AGC) dan Angkatan Kepolisian Singapura mengatakan bahwa Singapura menerima permintaan dari pemerintah AS untuk ekstradisi Hitesh Madhubhai Patel pada September lalu. Patel diduga menjadi bagian dari organisasi kriminal transnasional yang bermarkas di India dan telah didakwa di AS.

Dia diduga melakukan penipuan peniruan telepon dan skema pencucian uang yang berbasis di India dari Januari 2012 hingga Oktober 2016. Dua puluh empat dari co-konspirator Patel telah dijatuhi hukuman di AS hingga 20 tahun penjara, dalam apa yang telah digambarkan sebagai penuntutan multi-yurisdiksi berskala besar pertama yang menargetkan industri penipuan call center India.

Petugas dari Departemen Urusan Komersial menangkap Patel pada 21 September 2018, dalam konsultasi dengan AGC dan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singapura. Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Patel bertanggung jawab untuk diekstradisi ke AS untuk diadili atas persekongkolan umum, konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang.

"Kasus ini menggarisbawahi komitmen Singapura untuk bekerja dalam kerja sama yang erat dengan mitra internasional kami dalam konteks kejahatan lintas negara, sehingga lembaga penegak hukum dapat menangani orang-orang yang beroperasi lintas batas secara efektif," kata pernyataan itu.

Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa Patel diperkirakan akan didakwa di pengadilan federal di Houston pada hari yang sama. Dia diduga mengoperasikan konglomerat pusat panggilan HGlobal dan berpartisipasi dalam skema kompleks yang melibatkan jaringan pusat panggilan yang berbasis di Ahmedabad, India.

Menurut pernyataan Departemen Kehakiman AS, konspirator yang berbasis di India konon menggunakan informasi yang diperoleh dari pialang data dan sumber lain untuk menemukan calon korban.

Mereka menyamar sebagai pejabat dari Internal Revenue Service atau layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, dan mengancam para korban dengan penangkapan, pemenjaraan, denda atau deportasi jika mereka tidak membayar pajak atau hukuman kepada pemerintah.

Call center kemudian menggunakan jaringan konspirator yang berbasis di AS untuk melikuidasi dan mencuci dana pemerasan melalui kartu nilai tersimpan atau transfer kawat.

Para konspirator mengumpulkan transfer kawat dengan menggunakan nama palsu dan identifikasi penipuan. Menurut dakwaan tersebut, komplotan call center juga menipu korban melalui skema lain, seperti menawarkan pinjaman jangka pendek palsu atau hibah.

"Ekstradisi ini sekali lagi menunjukkan komitmen teguh departemen untuk mengganggu dan membongkar industri penipuan call center yang berbasis di India dan untuk bekerja dengan mitra asing kami untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan skema yang menipu warga kami," Asisten Jaksa Agung Brian A. Benczkowski kata.

"Saya terutama ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Singapura kami atas kerja sama mereka yang luar biasa dengan ekstradisi ini dan komitmen mereka untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir."